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title: "Cien detenidos por estafar 1,2 millones haciéndose pasar por el banco de 320 víctimas de Málaga"
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date: 2024-07-23
modified: 2024-07-23
author: "redaccion"
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categories: ["-actualidad", "Guardia Civil", "Juicios y Delitos", "Malaga"]
type: post
lang: es
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# Cien detenidos por estafar 1,2 millones haciéndose pasar por el banco de 320 víctimas de Málaga

## *La investigación de la Guardia Civil se ha extendido por 39 provincias españolas, incluida la malagueña con ocho investigados*

**Cien personas han sido detenidas y otras 151 investigadas** por su presunta vinculación con una organización dedicada a **suplantar a entidades bancarias** para estafar a sus víctimas. Según la **Guardia Civil**, la mayoría de los implicados son jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en **39 provincias** distintas y sólo en **Málaga**, donde hay ocho investigados, habrían dejado un balance de** 320 afectados**, todos en municipios de la provincia malagueña, a las que habrían estafado cerca de **1,2 millones de euros**, una media de 3.750 euros por víctima. Barcelona suma 79 detenidos y 46 investigados, mientras que en Madrid suma 17 arrestos y otros tantos investigados. También se han visto implicadas Girona -11 investigados-, Tarragona (8) y Lleida (8), con ocho investigados en cada una.

La investigación ha sido llevada a cabo por el **Equipo @ de Málaga**, provincia con el grueso de afectados, con el apoyo de las distintas comandancias afectadas. Durante dos años, los investigadores han comprobado que todas tenían un** mismo nexo de unión**. Los delincuentes **suplantaban el número de teléfono** de una entidad bancaria concreta (**spoofing**) desde el que enviaban **SMS **a clientes de la misma (**smishing**) y posteriormente realizaban llamadas telefónicas **haciéndose pasar por empleados del banco** (**vishing **y** caller ID**) para acceder a la** cuenta bancaria de los perjudicados**. Cuando lo lograban, realizaban compras y transferencias de dinero sin su consentimiento.

«Aunque el perfil técnico de los miembros de la organización no era especialmente elevado, para sus miembro**s ha resultado fundamental la capacidad de engañar a las víctimas**, ya que no habrían obtenido las** credenciales de acceso a sus cuentas online** sin su consentimiento explícito», ha explicado el instituto armado.

Los delincuentes accedían a las cuentas en dos pasos. En el primero, los** afectados recibían un SMS con un enlace falso** que suplantaba a la web de su entidad bancaria y las víctimas accedían a una página que realmente era una **web fraudulenta**. Pasado un tiempo prudencial, las víctimas que habían accedido al enlace fraudulento** recibían una llamada telefónica **desde un número de teléfono modificado que hacía pensar que pertenecía a la entidad bancaria.

El interlocutor** se hacía pasar por un empleado de la entidad** y, tras ganarse la confianza de la víctima con la excusa de solucionarle los problemas de seguridad que le hacían creer que tenía,** les solicitaba los códigos de verificación** necesarios para realizar **transferencias**, consumando la estafa.

## Estructura

El grupo poseía una estructura con personas con diferentes labores, desde las **mulas **encargas de recibir las primeras transferencias de las víctimas mediante creación de cuentas bancarias, hasta los miembros que captaban **colaboradores**, gestionaban **comisiones **y organizaban el **movimiento del dinero estafado** hasta conseguir **blanquearlo**.

**El dinero usurpado terminaba en cuentas en el extranjero o invertido en criptoactivos**. En total se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, en su gran mayoría líneas dadas de alta con datos falsos o con identidades usurpadas. La Guardia Civil da por esclarecidos todos los hechos delictivos tras unas pesquisas que han identificado **422 autores** con distintos grados de participación.